Primera Página – Agencia de Noticias –
Bogotá. –El Banco Finandina convocó a reunión ordinaria el próximo 18 de marzo, donde tratarán temas como la aprobación de los estados financieros del 2023, así como la aceptación del proyecto de distribución de utilidades y la elección de la Junta Directiva de la sociedad.
Esta será la agenda del día:
1. Verificación del quórum
2. Lectura y Aprobación del orden del dia
3. Constancia sobre la convocatoria y cumplimiento del derecho de inspección (Artículo 447 del Codigo de Comercio)
4. Informe Conjunto de Gestión de la Junta Directiva, el Presidente y el Gerente General
5. Informe de labores de los Comités de Riesgos y Auditoría de la Junta Directiva y sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno E E
SCI.
6. Informe de labores del Comité de Gobierno Corporativo y Desarrollo Sostenible de la Junta Directiva.
7. Dictamen del Revisor Fiscal
8. Presentación, consideración y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2.023 separados y consolidados, con sus notas y demás requerimientos del articulo 446 del Código de Comercio
9. Proyecto de Distribución de Utilidades
10. Elección de los miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva y fijación de honorarios
11. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios
12. Informe del Defensor del Consumidor Financiero
13. Proposiciones de los señores Accionistas
14. Lectura y Aprobación del Acta
